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海外公司開戶 最新客戶成交情況

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海外銀行開戶好處

海外公司開戶好處
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優勢
個人銀行開戶優勢
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海外公司資金調撥自由
便捷
境外資產配置更多選擇
海外外匯管制寬松
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投資海外理財/保險
賬戶遠程操作便捷
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子女海外留學方便匯款
申請公司支票方便
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境內外資金周轉快
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預約簡單、開戶當天辦理
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海外股票投資

港通咨海外銀行開戶優勢

快速開戶

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與各大(da)海外銀行親密(mi)合作,可通過VIP通道快(kuai)速預約開(kai)戶,為你解(jie)除(chu)開(kai)戶時間長的問題。

資深顧問全程指導

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專人全程指導(dao),海外銀行面(mian)簽(qian)輔導(dao),編寫(xie)商業計劃書,為順利開戶做好準備。

銀行最新資訊

銀行最新資訊

與海外銀行(xing)保持密切交流,掌握最新資訊,依據海外銀行(xing)政策提(ti)供(gong)最適合的開戶(hu)方案。

開戶包過

海外銀行開戶包過

誠信保證:依據全球各(ge)大(da)銀行政策(ce),確(que)保開戶(hu)成(cheng)功(gong),不成(cheng)功(gong)則(ze)全額退款。

海外銀行開戶被拒的主要原因

政府金融監管

政府金融監管

全球金融機(ji)構對(dui)資金的監管日(ri)趨嚴格,對(dui)境外(wai)銀行開戶條件和資質(zhi)同(tong)步加嚴,打擊洗錢(qian)和腐敗行為。

非銀行優選客戶

非海外銀行優選客戶

海外銀行業務(wu)非常繁榮,客戶(hu)(hu)經理對優質客戶(hu)(hu)篩選成為行業潛(qian)在的規則。

賬戶使用率低

銀行賬戶使用率低

海(hai)外銀行盤點現有賬(zhang)戶中有許多不(bu)活躍(yue)賬(zhang)戶,導致銀行管理成本較高

不合銀行規范

不合海外銀行規范

部分海外(wai)公司或(huo)資金涉及敏感行業(ye)或(huo)者敏感國家及區域,海外(wai)銀行不予開戶(hu)

為什么海外銀行開戶越來越難?

罰款金額:1.4億美元
花旗銀行
2015年7月,花旗銀行集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監管機構要求繳交1.4億美元罰款
罰款金額:6.27億美元
渣打銀行
2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監控機制,罰款3億美元。
罰款金額:6.3億美元
德意志銀行
2017年2月,因對涉嫌洗錢的交易監管不力,導致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到日本和英國金融監管機構罰款,金額共計約6.3億美元。
罰款金額:19.2億美元
匯豐銀行
2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

合作銀行

匯豐銀行
浦發銀行
渣打銀行
花旗銀行
中國銀行
東亞銀行
中信銀行
中國建設銀行

海外銀行開戶所需資料

海外公司注冊證書
商業登記證
NNC 1(正本+副本)
章程M&A
第一次會議記錄
業務證明
會計師見證本原件
其他公司變更檔(如轉股改董,更名,最新年審NAR1等)
海外公司銷售/采購合同及發票
海外公司商業計劃書(如)
海外公司組織架構圖
1、國內有公司需提供資料:
營業執照
銀行賬單(近三個月公司銀行流水)
名片(如有)
產品介紹(傳單/網站...)
完整的訂單數據報括:合同、提單、報關單、發票等
2、國內無公司需提供資料:
勞動合同/在職證明或離職證明
社保記錄(近半年社保記錄)
工資流水單(如有)
董事的護照或身份證
通行證
過關小票
各董事個人銀行最近3個月賬戶流水(余額需要越多越好,原件/房產證/理財證明等)
住址證明:三個月內的水電煤費用單,信用卡對賬單,電話費用對賬單原件
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海外銀行開戶的行業百科

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